Наличные: ЦБ не будет проверять каждое внесение на счет
Банк России готовит для кредитных организаций рекомендации по усилению контроля за происхождением наличных. Они коснутся сомнительных операций, а не каждого пополнения счета.
Тема
#наличные
2 материалов по теме
Внесение наличных: банки требуют подтвердить источник
Клиент приходит в банк с 500 тысячами рублей наличными. Операционист просит показать документ, который подтверждает, откуда эти деньги. Если подтверждения нет, в приёме купюр могут отказать.
