Мать восьмерых детей отправили в СИЗО
Финансирование терроризма стало поводом для ареста 31-летней москвички, матери восьмерых детей.
Тема
#росфинмониторинг
5 материалов по теме
63-летнего Невзорова* Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов
Финансовая разведка внесла Александра Невзорова* в перечень террористов и экстремистов.
Школьницу внесли в список экстремистов
Самым юным фигурантом в перечне террористов и экстремистов стала 14-летняя жительница Самары.
Более 15 тысяч россиян в списке: за что теперь могут заморозить счёт
Росфинмониторинг предложил блокировать операции клиентов банков при частичном совпадении данных с террористическим списком. Доступ к средствам будет ограничен на пять рабочих дней.
Банки в России смогут блокировать счета при частичном совпадении данных клиента
Росфинмониторинг подготовил законопроект, который расширяет основания для приостановки операций. Новый механизм затронет случаи, когда сведения о владельце счета лишь частично совпадают с данными из базы лиц, чьи средства подлежат заморозке.
