Президент предложил двухступенчатый подход к финансовому мониторингу
Владимир Путин высказался за ужесточение контроля над сомнительными денежными операциями. Одновременно он указал на необходимость снизить административную нагрузку для законопослушных компаний.
Глава государства отметил, что зарубежные спецслужбы активно применяют современные технологии для прикрытия криминальных расчётов. Это создаёт дополнительные риски для финансовой системы.
Ужесточение для рисковых операций
В связи с этим президент считает важным продолжить совершенствование работы Росфинмониторинга. Служба должна быстрее выявлять подозрительные схемы и пресекать их на ранних этапах. Основной акцент делается на противодействии незаконным транзакциям, которые маскируются под легальную деятельность.
Облегчение для добросовестных участников
Отдельно Путин предложил упрощать процедуры финансового мониторинга для тех, кто работает прозрачно и не вызывает вопросов у регуляторов. Такой дифференцированный подход, по мнению президента, позволит не перегружать бизнес избыточными требованиями и сконцентрировать усилия на реальных угрозах.
Заявление прозвучало на фоне роста числа сложных трансграничных схем отмывания средств. По оценке главы государства, технологическая sophistication криминальных операций требует от надзорных органов постоянного обновления инструментов контроля.