Схема с фейковыми инвестициями принесла €4,3 млн
В Киеве и Днепре действовала сеть колл-центров, сотрудники которой выдавали себя за финансовых консультантов. Ущерб для 135 граждан Германии составил €4,3 млн, что стало поводом для международного расследования.
Колл-центры работали из арендованных офисов в Киеве и Днепре. Операторы звонили жителям Германии, представлялись сотрудниками инвестиционных компаний и долго выстраивали доверительные отношения, прежде чем предложить вложить деньги в криптовалюту или акции. Для убедительности использовались поддельные платформы, где клиенты якобы видели рост своих накоплений. На деле средства уходили на счета злоумышленников.
По данным Национальной полиции Украины, от действий группы пострадали 135 граждан Германии. Общая сумма ущерба достигла €4,3 млн. Правоохранители провели обыски по нескольким адресам, изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документацию, подтверждающую схему.
Задержаны организатор и трое участников. Им готовятся объявить подозрения в мошенничестве, совершённом организованной группой. Расследование продолжается, полиция проверяет возможную причастность задержанных к другим эпизодам.
Дело находится на стадии досудебного следствия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и экстрадиционных процедурах, поскольку потерпевшие находятся в Германии.