«Расчетный центр для наркоторговцев»: в США арестован россиянин по делу о криптоотмывании

Прокурор Южного округа Флориды Майкл Уитакер назвал группу, в которую входил задержанный, расчетным центром для наркоторговцев. По версии следствия, Павел Кулижников и его сообщники давали преступникам возможность отмывать деньги и в итоге обходить американские санкции. Сам Кулижников вину не признал.

Речь о масштабе, который редко встречается в подобных делах. Следствие считает, что группировка могла отмывать до 50 миллионов долларов в сутки. Для сравнения: это сопоставимо с ежедневным оборотом небольшого регионального банка. Комиссия за такие операции составляла от 2 до 8 процентов.

Как работала схема

По материалам дела, обмен наличных на криптовалюту шел через чаты в Telegram. Клиентами были не только наркокартели. Среди пользователей сервиса, как утверждают прокуроры, находились и те, кто искал способ вывести деньги в обход ограничений, введенных против России.

Задержание прошло в Майами. Кулижникову предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. По первому пункту ему грозит до 20 лет тюрьмы, по второму, до пяти лет.

Адвокат Аркадий Бух заявил, что его подзащитный не признает себя виновным. Сейчас дело передано в федеральный суд, где будут рассматриваться детали обвинения и мера пресечения. Следующие слушания определят, останется ли Кулижников под стражей на время процесса.